公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-046



证券代码：831612 证券简称：维艾普 主办券商：东吴证券



苏州维艾普新材料股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的通知于2017年8月18日以电子邮件及电话形式送达各位董事。会议于2017年8月25日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过《取消<关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案>》

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