公告日期：2017-08-04

维艾普:第二届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开情况

苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第一次会议的通知以电子邮件及电话形式送达各位董事。会议于

2017年8月4日以现场表决方式召开，会议应参加表决董事5人，

实际参加表决董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：5名赞成；o名反对；0名弃权；o名回避。

……


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