公告日期：2022-03-30

证券代码：831599 证券简称：龙虎网 主办券商：南京证券
江苏龙虎网信息科技股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关
于拟修订<对外投资管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏龙虎网信息科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强江苏龙虎网信息科技股份有限公司（简称“公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《江苏龙虎网信息科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资的经济行为。


第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其它长、短期投资、委托理财等。
第四条 公司投资必须遵循下列原则：

1、遵循国家法律法规的规定；

2、符合公司的发展战略；

3、规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

4、坚持效益优先。

公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投资，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的规定。

第五条 在投资事项的筹划、决议及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的规定执行。

第六条 公司财务部为公司投资的职能管理部门，投资业务涉及的其他职能部门协助办理。

第二章 投资事项的提出及审批

第七条 公司对外投资决策权限为：

（一）达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议：
1. 公司在一年内购买股权资产或其他重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项；

2.. 对外投资涉及的资金总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额
占公司最近一个会计年度经审议总资产的 50%以上；

3. 对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值
的 50%以上，且超过 1500 万元的；

（二）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1. 公司购买股权资产或其他重大资产，但未超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项；

2. 对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上且低于 50%的事项；

3. 对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上且低于 50%的事项，以及虽占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上但不超过 1500 万元的事项。

（三）未达到前两款标准的对外投资事项，由总经理办公会报董事长审批决定。

公司进行上述同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条规定的审议程序；公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条规定的审议程序；公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用本条规定的审议程序。已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第八条 股东大会、董事会或总经理对投资事项作出决议时，与该投资事项有关联关系或其他利害关系的股东、董事或总经理办公会参会人员应当回避表决。

第三章 投资协议的签署与实施

第九条 经股东大会、董事会或董事长决议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资相关事宜，包括但不限于签署有关法律文件。

第十条 董事长、总经理或其他授权代表可根据具体情况先行签订投资协议草案，但该投资须经公司股东大会、董事会或董事长等有关机构决议通过后方可生效和实施。

第十一条 投……
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