公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-069

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席何慧钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于< 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。
公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

公告编号：2023-069

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（3）半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（4）公司监事会在本报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对 2023 年半年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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