公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-068

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵纪民

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-068

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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