公告日期：2023-07-25

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年
第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 10 日召开公司 2023 年第三
次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日上午 10 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831598 热像科技 2023 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举赵纪民先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵 纪民先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。赵纪民先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资 格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。
（二）审议《关于选举许毅先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名许 毅先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。许毅先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不 属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。
（三）审议《关于选举王亮先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王 亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。王亮先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不 属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。
（四）审议《关于选举王琴女士继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王 琴女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。王琴女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不 属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份……
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