公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-049

证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：上海浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席何慧钧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何慧钧先生继任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名何慧钧先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。何慧钧先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属

公告编号：2023-049

于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举曾旭先生继任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司
章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名曾旭先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曾旭先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海热像科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。