公告日期:2018-04-12
公告编号:2018-007
证券代码:831597 证券简称:苍源种植 主办券商:中信建投
抚州苍源中药材种植股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第二届董事会第三次会议于2018年4月11日审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月07日上午10时00分
结束时间:2018年05月07日上午12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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公告编号:2018-007
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点:江西省抚州市高新技术产业园区金柅大道118号办公
楼二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;
(二)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记;
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记;
个人股东代理人凭本人身份证,委托人授权委托书、身份证复印件、股东账户卡或持股凭证办理登记;
3.办理登记手续,可用信函、传真及上门方式进行登记,但不受理电话登记。
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公告编号:2018-007
(二)登记时间:2018年05月02日上午8:30-12:00;下午13:00-17:30
(三)登记地点:
江西省抚州市高新技术产业园区金柅大道 118 号办公楼二楼会
议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:周港龙
联系地址:江西省抚州市高新技术产业园区金柅大道118号办公
楼二楼会议室
联系电话:0794-8240168 18279446111
传真号码:0794-8241699
邮箱:fzcy8241999@163.com
(二)会议费用:与会股东所有食宿及交通费自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《抚州苍源中药材种植股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;抚州苍源中药材种植股份有限公司
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