公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-024



证券代码：831597 证券简称：苍源种植 主办券商：中信建投



抚州苍源中药材种植股份有限公司



高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年5月7日审议并通过《关于聘请公司总经理的议案》，聘请周港龙为公司总经理；审议并通过《关于聘请公司副总经理的议案》，聘请李小煌为公司副总经理；审议并通过《关于聘请公司财务总监的议案》，聘请吕小萍为公司财务总监；审议并通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》，聘请周港龙为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。



本次应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会



会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人，会议由周河



龙先生主持。



以上议案表决情况均为：同意票5票，反对票0票，弃权票数0



公告编号：2017-024



票。



（二）被任免董监高人员情况



该任命总经理、董事会秘书周港龙为连任总经理、董事会秘书，持有公司股份3,781,500股，占公司股份总数的3.36%。



该任命副总经理李小煌为连任副总经理，持有公司股份0股，占



公司股份总数的0%。



该任命财务总监吕小萍为连任财务总监，持有公司股份0股，占



公司股份总数的0%。



（三）任命/免职原因



因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司第二届第一次董事会聘任高级管理人员。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次高级管理人员换届对公司董事会、监事会成员人数无影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次高级管理人员换届均为连任，未对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



公告编号：2017-024



《抚州苍源中药材种植股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



抚州苍源中药材种植股份有限公司



董事会



2017年5月8日




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