公告日期：2017-05-08

公告编号：2017-021



证券代码：831597 证券简称：苍源种植 主办券商：中信建投



抚州苍源中药材种植股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）第二届监事会第一次会议于2017年5月7日在公司会议室召开，会议通知已于 2017年4月28日以邮件或直接送达的形式通知各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。



会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席罗文伟先



生主持。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。



二、会议审议情况



本次会议采用记名投票方式表决，审议通过了如下议案：



（一）审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。



1、议案内容：选举罗文伟为公司第二届监事会主席，任期三年，第



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公告编号：2017-021



自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。议案内容详见公司于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2017-023）。



2、表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《抚州苍源中药材种植股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



抚州苍源中药材种植股份有限公司



监事会



2017年5月8日



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