公告日期：2017-05-08

证券代码：831597 证券简称：苍源种植 主办券商：中信建投



抚州苍源中药材种植股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月5日



2.会议召开地点：抚州苍源中药材种植股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周河龙先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份94,410,000股，占公司股份总数的83.92%。



二、议案审议情况



（一）审议并通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容：



公司2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数94,410,000股，占本次股东大会所持有效表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二）审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1、议案内容：



公司2016年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数94,410,000股，占本次股东大会所持有效表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三) 审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数94,410,000股，占本次股东大会所持有效表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议并通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议



案》；



1、议案内容：



此议案详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转让



系统网站（www.neeq.com.cn)披露的《2016年年度报告》（公告编号：



2017-012）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。



2、议案表决结果：



同意股数94,410,000股，占本次股东大会所持有效表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数



的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



1、议案内容：



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第2-00656号《审计报告》，母公司2016年度实现净利润42,899,160.93元；截至2016年12月31日，母公司累计未分配利润112,422,400.64元。同意公司为扩大投入，增加营运资金，本年度未分配利润暂不分配。



2、议案表决结果：



同意股数94,410,000股，占本次股东大会所持有效表决权股份……
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