公告日期：2017-04-12

证券代码：831597 证券简称：苍源种植 主办券商：中信建投



抚州苍源中药材种植股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第一届董事会第十九次会议于2017年4月10日审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月05日上午10时00分



结束时间：2017年05月05日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.上海市广发律师事务所见证律师



(七)会议地点：江西省抚州市高新技术产业园区金柅大道118号办公



楼二楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



（四）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



（五）审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



（六）审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告的议案》；



（七）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



（八）审议《关于公司2017年度银行借款融资计划的议案》；



（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



（十）审议《关于同意报出公司经审计财务报告的议案》



（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；



（十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；



（十三）审议《关于制定<抚州苍源中药材种植股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；



（十四）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记;



2.个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；个人股东代理人凭本人身份证，委托人授权委托书、身份证复印件、股东账户卡或持股凭证办理登记；



3.办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2016年05月04日13:00-17:30



(三)登记地点:



江西省抚州市高新技术产业园区金柅大道 118 号办公楼二楼会



议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：周港龙



联系地址：江西省抚州市高新技术产业园区金柅大道118号办公



楼二楼会议室



联系电话：0794-8240168 18279446111



传真号码：0794-8241699



邮箱：fzcy8241999@qq.com



(二)会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、《抚州苍源中药材种植股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；



2、《抚州……
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