公告日期：2017-04-12

证券代码：831597 证券简称：苍源种植 主办券商：中信建投



抚州苍源中药材种植股份有限公司



第一届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）第一届监事会第十三次会议于2017年4月10日在公司会议室召开，会议通知已于 2017年3月28日以邮件或直接送达的形式通知各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。



会议应到监事3人，实到出席监事3人，会议由监事会主席罗文



伟先生主持。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。



二、会议审议情况



本次会议采用记名投票方式表决，审议通过了如下议案：



（一）审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议



案》。



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表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。



本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



（二）审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。



本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



（三）审议并通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议



案》



议案内容：详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年



度报告》（公告编号：2017-012）、《2016 年年度报告摘要》（公告编



号：2017-013）。



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2016 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小



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企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2016 年年度



报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年



年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与《2016 年年度报告及其摘要》



编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



（4）全体监事会成员列席了公司第一届董事会会第十九次会议，依法履行了监事的职责。



表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。



本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



（四）审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第2-00656号《审计报告》，母公司2016年度实现净利润42,899,160.93元；截至2016年12月31日，母公司累计未分配利润112,422,400.64元。同意公司为扩大投入，增加营运资金，本年度未分配利润暂不分配。



表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。



本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



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