公告日期：2017-04-12

证券代码：831597 证券简称：苍源种植 主办券商：中信建投



抚州苍源中药材种植股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）第一届董事会第十九次会议于2017年4月10日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月28日以邮件或直接送达的形式通知各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。



本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周



河龙先生主持。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。



二、会议审议情况



本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



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2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



1、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-012）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。



2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



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1、议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第2-00656号《审计报告》，母公司2016年度实现净利润42,899,160.93元；截至2016年12月31日，母公司累计未分配利润112,422,400.64元。同意公司为扩大投入，增加营运资金，本年度未分配利润暂不分配。



2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告的议案》



1、议案内容: 详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-015）。



2、表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



（七）审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：详见公司于2017年4月12日在全国中小企业股



第3……
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