公告日期：2023-04-28

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王吉

6.会议列席人员：潘建飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李毅、刘旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告》；

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2022 年度利润分配议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2023 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
在审议本项时，关联股东广东宏业广电产业投资有限公司委派的董事刘旭回避，不参与表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度与上海宽带技术及应用工程研究中心日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司预计 2023 年度与……
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