公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-032

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王吉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,565,500 股，占公司有表决权股份总数的 40.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张涛、刘旭因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监潘建飞出席会议。


公告编号：2022-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于暂停投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议
案》
1.议案内容：

2019 年 9 月 26 日上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第十二次会
议审议通过了《关于投资盐城市大丰区高新技术区 5G 通信设备项目的议案》，并
与 2020 年 10 月 14 日召开了 2019 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。根
据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度，我公司对该议案进行了及时的披露。

在后续准备与盐城市大丰区签订框架协议时，有些项目细节未能与对方达成一致意见，因此与大丰区的合作也因此暂时搁置了下来。董事长王吉分别于 2019
年 11 月 18 日、11 月 22 日与公司内部高管王玉杰、张涛、潘建飞，董事李毅、
王相地充分讨论之后，一致认为该项目的投资风险比较大，也不适合公司近期的发展目标，故决定暂时停止该项目。
2.议案表决结果：

同意股数 43,565,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程进行修订，具体内容如下:

原公司章程第十章:

第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。


公告编号：2022-032

现修正为:

第二百二十三条 公司应当根据法律、法规和中国证监会、全国股转公司以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
2.议案表决结果：

同意股数 43,565,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。