公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-028

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020年 6 月 11 日审议并通过：

提名彭霁云先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,294,500 股，占公司股本的 4.1758%，不是失信联合惩戒对象。
提名邵启磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄忆冰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫富伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 1,209,000 股，占公司股本的 3.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 883,500 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由彭霁云主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司已于 2020 年 6 月 26 日召开 2020 年第一次
临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、监事换届基本情况


公告编号：2020-028

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年6 月 11 日审议并通过：

提名杨志军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 155,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢明然先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 852,500 股，占公司股本的 2.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席卢明然主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。公司已于 2020 年 6 月 26 日召开 2020 年第一次
临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举》议案。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
三、董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年6 月 26 日审议并通过：

选举彭霁云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,294,500 股，占公司股本的 4.1758%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邵启磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 883,500 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曲凯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张怀斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 26 日起生效。上
述聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。