公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-027

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 16 日 以电话方式发出

5.会议主持人：卢明然
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举卢明然为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司2020第一次临时股东大会及2020年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举卢明然为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。卢明然不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担

公告编号：2020-027

任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《河南省路嘉路桥股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 29 日

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