公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-022

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：卢明然
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成。监事会提名卢明然、杨志军为公司的第三届监事会股东监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事和娟娟一起组成公司第三届监事会，任

公告编号：2020-022

期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，卢明然、杨志军、和娟娟未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 11 日

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