公告日期：2020-04-29

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭霁云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄忆冰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



2019 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 26,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案



1. 议案内容：



2019 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 26,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 26,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 26,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案



1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）



2.议案表决结果：



同意股数 26,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案



1.议案内容：



利润分配方案内容：公司 2019 年度实现营业收入 92,237,599.05 元，归属于

公司股东的净利润为 3,639,646.38 元。截至 2019 年……
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