公告日期：2020-04-09

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司关于拟修订<股东大会议事

规则>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南省路嘉路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>》议案，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。
二、 具体修订条款如下：

原规定 修订后

第一条 为维护河南省路嘉路桥股份 第一条 为维护河南省路嘉路桥股份
有限公司（以下简称“公司”）股东合 有限公司（以下简称“公司”）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根 法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》、《非上 据《中华人民共和国公司法》、《非上 市公众公司监管指引第 3 号章程必备 市公众公司监督管理办法》和《河南 条款》和《河南省路嘉路桥股份有限 省路嘉路桥股份有限公司章程》（简称 公司章程》（简称“公司章程”）以及 “公司章程”）以及国家的相关法规，
国家的相关法规，制定本规则。 制定本规则。

第五条 股东大会依法行使下列职 第五条 股东大会依法行使下列职
权： 权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投


资计划； 资计划；

（二）选举和更换董事、非由职 （二）选举和更换董事、非由职
工代表担任的监事，决定有关董事、 工代表担任的监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；

（十二）审议批准第六条规定的 （十二）审议批准第六条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议批准第七条规定的
出售重大资产超过公司最近一期经审 对外财务资助事项；

计总资产 30%（含 30%）的事项； （十四）购买、出售的资产总额
（十四）除由董事会审议的日常 占公众公司最近一个会计年度经审计性关联交易之外的其他关联交易，应 的合并财务会计报表期末资产总额的
当经过股东大会审议； 比例达到 50%以上；

（十五）审议批准变更募集资金 （十五）购买、出售的资产净额
用途事项； 占公众公司最近一个会计年度经审计
（十六）审议股权激励计划； 的合并财务会计报表期末净资产额的


（十七）审议法律、行政法规、 比例达到 50%以上，且购买、出售的部门规章或公司章程规定应当由股东 资产总额占公众公司最近一个会计年
大会决定的其他事项。 度经审计的合并财务会计报表期末资
上述股东大会的职权不得通过授 产总额的比例达到 30%以上；
权的形式由董事会或其他机构和个人 （十六）审议批准变更募集资金
代为行使。 ……
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