公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-005
证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年4月12日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日9:00-11:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-005
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所邵艳贞、吴迎西律师。
（七）会议地点
郑州市高新区莲花街11号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司2018年年度董事会工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司2018年年度监事会工作报告
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司2018年年度财务决算报告。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司2019年年度财务预算报告。
（五）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详细情况请见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

公司2018年度实现营业收入56,568,822.17元，归属于公司股东的净利润为2,575,239.80元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为7,746,303.50元，本年末资本公积金余额293,225.04元。


公告编号：2019-005
考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司2018年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2017年度、2018年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。
（八）审议《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

根据全国中国小企业股份转让系统的要求，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，现将该说明予以汇报。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.……
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