公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-006

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831578 路嘉路桥 2021 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中银律师事务所廖雷举、王波律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《2021 年度财务预算报告》
《2021 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）
（六）审议《2020 年度利润分配方案》

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，

公告编号：2021-006

公司 2020 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构》

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
（八）审议《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-007）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人持本人身份证，股东账户卡；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）；
3、由法定代表人代表公司出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印……
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