公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-004

证券代码：831578 证券简称：路嘉路桥 主办券商：首创证券
河南省路嘉路桥股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：彭霁云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无


公告编号：2021-004

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案


公告编号：2021-004

1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2020 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度财务审计机构》议案
1.议案内容：

同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其
关联方占用资金情况的专项说明》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


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