公告日期：2019-04-23

南京光辉互动网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：南京市江宁开发区东吉大道1号吉智楼6F公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘云光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数68,120,500股，占公司有表决权股份总数的81.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2018年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数68,120,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数68,120,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据2019年经营、投资计划编制了《2019年度财务预算报告》，提交股东大
2.议案表决结果：

同意股数68,120,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

详见公司2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2018年年度报告（公告编号：2019-010）、2018年年度报告摘要（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：

同意股数68,120,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

2018年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。
2.议案表决结果：

同意股数68,120,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度、2018年度连续为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作，审计报酬授权公司经营管理团队按照市场价格洽谈办理。
2.议案表决结果：

同意股数68,120,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。