公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-043



证券代码：831571 证券简称：大洋股份 主办券商：国融证券



常州大洋线缆股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月15日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：金伟勇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司



章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份23,366,000股，占公司股份总数的49.93%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-043



(一)审议通过《关于提名蒋永清为大洋线缆股份有限公司第二届董事



会董事候选人的议案》



1、议案内容



原公司董事殷晖先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董



事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现董事会



拟提名蒋永清先生担任公司第二届董事会董事，任期自2017年第五



次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。



2、议案表决结果：



同意股数23,366,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



三、备查文件目录



经与会人员签署的《常州大洋线缆股份有限公司2017年第五次



临时股东大会决议》



常州大洋线缆股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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