公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-045
证券代码：831570 证券简称：鸿益达 主办券商：首创证券
深圳市鸿益达供应链股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月22日10点00分。

预计会期半天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2018-045
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期6栋二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》议案

因公司原经营地址周边即将开始市政工程施工，此工程将会影响公司正常经营。为避免公司日常经营活动受到市政工程施工影响，公司拟将经营地址搬迁至深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期6栋，并将此地址作为新的注册地址。同时，将修改公司章程相应条款。

公司章程第四条原为：“公司住所：深圳市宝安区福永街道十围路南侧鸿益达物流中心一、二、三层（办公场所）”。

现修改为：“公司住所：深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期6栋（办公场所）”。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2018-045
（二）登记时间：2018年11月22日上午9:00至10:00
（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一期6栋二楼董事
会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：

1、联系地址：深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二楼会议室。
2、联系电话：0755-29987168。

3、传真：0755-29987448。

4、邮政编码：518103。

5、电子信箱：marco@hyt-scm.com。

6、联系人：张鹏
（二）会议费用：与会股东自行负担
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市鸿益达供应链股份有限公司
董事会

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