公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-034

证券代码：831570 证券简称：鸿益达 主办券商：首创证券



深圳市鸿益达供应链股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭远红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数23,298,000股，占公司有表决权股份总数的93.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<股票发行方案>的议案》。

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司股票发行终止公告》（公告编号：2018-031）。





公告编号：2018-034

同意股数23,298,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无。

三、备查文件目录

（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。



深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会


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