公告日期：2018-06-04

证券代码：831570 证券简称：鸿益达 主办券商：首创证券



深圳市鸿益达供应链股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月25日10点00分



结束时间： 2018年6月25日12点00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的广东和律创律师事务所律师。



（七）会议地点：深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2017年度董事



会工作报告的议案》；



（二）审议《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2017年度监事



会工作报告的议案》；



（三）审议《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于<2017年年



度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；



（四）审议《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度会计师事务所的议案》； （五）审议《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》；



（六）审议《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2018年度财务



预算报告的议案》；



（七）审议《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2017年度利润



分配及资本公积转增股本的预案》；



（八）审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年6月25日上午9:00至10:00



（三）登记地点



深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二楼董事会办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址： 深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二



楼会议室



联系电话：0755-29987168



传真：0755-29987448



邮政编码：518103



电子信箱：marco@hyt-scm.com



联系人：张鹏



（二）会议费用：与会股东自行负担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；



（二）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。



深圳市鸿益达供应链股份有限公司
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