公告日期：2018-04-04

证券代码：831570 证券简称：鸿益达 主办券商：首创证券



深圳市鸿益达供应链股份有限公司



关于对外投资及全资子公司变更为参股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 交易概述



（一）基本情况



深圳市鸿益达供应链股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司成都市鸿益达物流有限公司(以下简称“成都鸿益达”)根据发展规划，拟进行增资扩股并引进安徽运通供应链管理有限公司（以下简称“安徽运通”）作为新增投资者。其中，安徽运通出资人民币510万元对成都鸿益达进行增资，公司出资390万元对成都鸿益达进行增资。本次增资不构成关联交易。



本次增资完成后，成都鸿益达的注册资本将由人民币100万元变



更为人民币1000万元，公司将持有成都鸿益达49%的股权，安徽运通



将持有成都鸿益达51%的股权。



（二）审议和表决情况



公司于2018年4月2日召开第二届董事会第八次会议，会议以 5



票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资及全资子



公司变更为参股子公司的议案》。



根据《公司章程》、《重大投资管理制度》等规定，本议案事项决策权限属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次增资尚未完成工商登记，需报当地工商行政管理部门办理相关登记手续。除此之外，本次交易无需其他审批程序。



二、 增资方情况



（一）公司出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。



（二）新增投资者



1、公司名称：安徽运通供应链管理有限公司



2、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)3、统一社会信用代码：91340200MA2MYKLY2G



4、经营场所：安徽省芜湖市镜湖区大砻坊文化园（大砻坊77号）



A03栋203室



5、注册资本：人民币1000万元



6、经营范围：供应链管理(涉及前置许可的除外),道路货运,陆路国际货运代理,国内道路货运代理,仓储服务(除危险化学品外),货物装卸,叉车、汽车、汽车配件、汽车用品、机械设备、润滑油销售(含网上销售),会展服务,计算机软件开发及销售,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



三、 交易标的情况



（一）公司名称：成都市鸿益达物流有限公司



（二）公司性质：有限责任公司



（三）统一社会信用代码：915101060912852669



（四）注册地址：成都市金牛区金府路593号8栋3单元6层12号



（五）注册资本：人民币100万元



（六）经营范围：普通货运;货运代理:货运信息咨询:仓储服务(不含危险品);装卸服务:包装服务:汽车车租赁、机械设备租货。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



本次增资前，各股东的投资规模和持股比例如下：



股东 认缴注册资本出资额（单位：人民币万元） 股权比例



深圳市鸿益达供应链



100 100%



股份有限公司



合计 100 100%



本次增资后，各股东的投资规模和持股比例如下：



认缴注册资本出资额（单



股东 股权比例



位：人民币万元）



深圳市鸿益达供应链股份



490 49%



有限公司



安徽运通供应链管理有限



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