公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-065



证券代码：831570 证券简称：鸿益达 主办券商：首创证券



深圳市鸿益达供应链股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告(补发)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月11日



2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道下十围路鸿益达物流中心二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长彭远红先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份23,298,000股，占公司股份总数的93.38%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-065



(一)审议通过《关于补充确认公司关联方彭远红及、朱友梅对公司贷款提供担保的议案》



1.议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于关联方彭远红、朱友梅为公司提供关联担保的公告(补发)》（公告编号：2017-060）。



2.议案表决结果：



同意股数 2,500,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东彭远红、深圳市汇仕能投资企业（有限合伙）回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市鸿益达供应链股份有限公司2017年第四次临时股东



大会决议》。



深圳市鸿益达供应链股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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