公告日期：2017-08-25

证券代码：831570 证券简称：鸿益达 主办券商：首创证券



深圳市鸿益达供应链股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和



完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月25日。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场。



5、会议召集人：董事长彭远红先生。



6、会议主持人：董事长彭远红先生。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



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二、会议议案及表决情况



全体董事经审议通过了以下议案：



（一）审议并通过《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于﹤2017年半年度报告﹥的议案》。



1、议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市鸿益达 供应链股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-062）。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议并通过《关于补充确认公司股东、董事长彭远红及公司董事朱友梅对公司贷款提供担保的议案》。



1、议案内容：详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于关联方彭远红、朱友梅为公司提供关联担保的公告(补发)》（公告编号：2017-060）、《深圳市鸿益达供应链股份有限公司关于关联方彭远红、朱友梅为公司提供关联担保的补发声明 公告》（公告编号: 2017-061）。



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2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事彭远红、朱友梅回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议并通过《关于补充确认公司向银行及其他金融机构借款的议案》。



1、议案内容：



（1）公司于2017年3月6日，向江苏银行深圳分行借款200万元，



借款期限1年，利率为6.96%。



（2）公司于2017年3月27日，向包商银行深圳宝安支行借款1500



万元，借款期限一年，利率为7.9%。



（3）公司于2017年5月22日，向深圳市宇商小额贷款有限公司借



款150万元，借款期限两个月，利率为1.3%/月。



（4）公司于2017年6月21日，向狮桥融资租赁（中国）有限公司



以融资租赁的方式借款100万元，借款期限3个月，利率为2.0%/月。



2、议案表决结果：



（1）关于公司向江苏银行深圳分行借款200万元事项，同意票5票，



反对票0票，弃权票数0票。



（2）关于公司向包商银行深圳宝安支行借款1500万元事项，同意票



5票，反对票0票，弃权票数0票。



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（3）关于公司向深圳市宇商小额贷款有限公司借款 150 万元事项，



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（4）关于公司向狮桥融资租赁（中国）有限公司以融资租赁的方式借款100万元事项，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情……
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