公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-018

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐
山东华牧天元农牧股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研
发平台区 1 号楼 B 座 20 层公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘玉民
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事魏志新、李庆祝、张铭因疫情防控工作需要以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东华牧天元农牧股份有限公司 2021 年半年度报告>的议案》


公告编号：2021-018

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《山东华牧天元农牧股份有限公司
2021 年半年度报告》。具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东华牧天元农牧股份有限公司 2021年半年度报告》（公告编号：2021-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《山东华牧天元农牧股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
2、董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

山东华牧天元农牧股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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