公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-041

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证券代码： 831560 证券简称：盈建科 主办券商：东北证券

北京盈建科软件股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会

议于 2017 年 8 月 17 日下午 14:00 在北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座

18 层公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 8 月 8 日以书面方式发出。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席梁博先生主持。 本次

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议以下议案：

（ 一） 审议通过《 2017 年半年度报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该议案。

（ 二）审议《 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会

议事规则》的有关规定， 经征求监事候选人本人意见后，监事会提名梁博先生、

李保盛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对以上

候选人进行逐个审议并分别表决如下：

1、 提名梁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 提名李保盛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

公告编号： 2017-041

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表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述 2 名监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员， 经股

东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公

司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次所提名非职工代表监事与上届相比未发生变化， 梁博先生、李保盛先生

不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒

对象。

本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票

制对每位候选人进行分项投票表决。

三、 备查文件

《 北京盈建科软件股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2017 年 8 月 18 日


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