公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-013



证券代码：831560 证券简称：盈建科 主办券商：东北证券



北京盈建科软件股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月15日上午10:00在北京市北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室召开。会议通知已于2017年3月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议以投票表决方式审议以下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（二）审议《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（三）审议《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（四）审议《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（五）审议《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



公告编号：2017-013



（六）审议《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。



根据公司经营发展的实际需要，公司2016年度实现的利润不进行分配。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年



审计机构的议案》，并提交股东大会审议。



为保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期为一年。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（八）审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（九）审议通过《关于确认公司2014-2016年度审计报告的议案》。



致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表审计工作，董事会对报表反映公司的收入、利润、资产、现金流量等情况予以确认。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（十）审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于2017年4月6日在公



司会议室召开2016年度股东大会。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



三、 备查文件



《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



北京盈建科软件股份有限公司董事会



2017年3月16日




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