公告日期：2017-03-03

证券代码：831560 证券简称：盈建科 主办券商：国信证券



北京盈建科软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月1日上午10:00



2.会议召开地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈岱林先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共41人，持有表决权



的股份34,562,340股，占公司股份总数的81.56%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数34,562,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上



市的议案》



1.议案内容



公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规的规定，董事会将公司实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为公司符合首次公开发行股票并上市的条件。对本议案所涉事项逐项表决如下：



（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。



表决结果：同意股数34,562,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（2）发行股票面值：每股面值为1元（人民币）。



表决结果：同意股数34,562,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（3）发行股数：本次拟公开发行股票不超过1,413万股，不低于发行后总



股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行数量



以中国证监会核准的数量为准。



表决结果：同意股数34,562,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（4）发行价格：本次股票发行由发行人和主承销商通过自主协商直接定价的方式确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。



表决结果：同意股数34,562,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（5）发行方式：采用网上向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其他发行方式。



表决结果：同意股数34,562,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（6）发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开设A股股东账户并符合中



国证监会要求的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。



表决结果：同意股数34,562,340股，占本次股东大会有表决权股……
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