公告日期：2017-02-14

证券代码：831560 证券简称：盈建科 主办券商：国信证券



北京盈建科软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议时间：2017年3月1日上午10:00-上午12：00



（五）会议地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室



（六）出席对象：



1．股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月23日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2．公司董事、监事、高级管理人员。



（七）召开方式：现场会议



二、会议审议事项



（一）《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》



（二）《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市



的议案》



（三）《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》（四）《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》



（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》



（六）《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策以及上市后三年股东分红回报规划的议案》



（七）《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》



（八）《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》



（九）《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》



（十）《关于确认公司报告期内关联交易的议案》



（十一）《关于上市后适用的<北京盈建科软件股份有限公司章程(草案)>的议案》



（十二）《关于上市后适用的<北京盈建科软件股份有限公司股东大会议事规则(草案)>等制度的议案》



（十三）《关于上市后适用的<北京盈建科软件股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》



三、会议登记事项



（一）登记时间：2017年2月28日9：00-17：00



（二）登记地点：北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室



（三）登记方式：



1.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；



2.受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；



3.法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记。



（四）办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



四、联系方式及其他



（一）会议联系方式：



1.联系地址：北三环东路36号环球贸易中心B座18层



2.联系电话：010-59575867-8002



3.传 真：010-59575867



4.联系 人：贺秋菊



（二）其他



1.会议材料备于董事会秘书办公室。



2.临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。



3.本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件



（一）《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》（二）《北京盈建科软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》北京盈建科软件股份有限公司董事会



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