公告日期：2017-02-14

证券代码：831560 证券简称：盈建科 主办券商：国信证券



北京盈建科软件股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年2月12日下午14:30在北京市北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室召开。会议通知已于2017年2月9日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议以投票表决方式审议以下议案：



（一）审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。



因经营管理的需要，公司拟变更公司住所，具体信息如下：



公司原住所：北京市海淀区花园东路10号五层501室。



拟变更住所为：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层413室（最终以



工商行政部门核定为准）。



因公司拟变更公司住所，需要同时对《公司章程》第一章第四条进行修订。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（二）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板



上市的议案》，并提交股东大会审议。



公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规的规定，董事会将公司实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为公司符合首次公开发行股票并上市的条件。对本议案所涉事项逐项表决如下：



1.发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



2.发行股票面值：每股面值为1元（人民币）。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



3.发行股数：本次拟公开发行股票不超过1,413万股，不低于发行后总股本



的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。最终发行数量以中



国证监会核准的数量为准。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



4.发行价格：本次股票发行由发行人和主承销商通过自主协商直接定价的方式确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



5.发行方式：采用网上向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会认可的其他发行方式。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



6.发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开设A股股东账户并符合中国证



监会要求的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



7. 承销方式：余额包销。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



8. 拟上市地点：深圳证券交易所。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



9.本决议有效期限为十二个月，自股东大会通过之日起计算。



审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



（三）审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，并提交股东大会审议。



依据相关法律法规，结合公司实际情况，并对首次公开发行股票募集资金运用的可行性进行分析，公司拟将通过本次发行及上市募集的资金用于“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”、“营销及服务网络扩建项目”。



公司将本着统筹安排的原则结合项目轻重缓急、募集资金到位时间及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过自筹方式解决不足……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。