公告日期：2016-09-14

公告编号： 2016-022

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证券代码： 831560 证券简称：盈建科 主办券商：国信证券

北京盈建科软件股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会

议于 2016 年 9 月 13 日上午 10:00 在北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座

18 层公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 9 月 8 日以书面方式发出。 本次会

议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人， 会议由董事长陈岱林先生主持，公司部

分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及本公司《公司章

程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议以下议案：

1．《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该议案。

2.《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容： 本公司拟与唐可、王攀共同出资设立控股子公司北京盈建科建筑

结构设计事务所有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币

5,000,000.00 元（ 伍佰万元整），其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元（ 贰

佰伍拾伍万元），占注册资本的 51.00%， 唐可出资人民币 1,750,000.00 元（壹

佰柒拾伍万元），占注册资本的 35.00%， 王攀出资人民币 700,000.00 元（ 柒拾

万元），占注册资本 14.00%。本次对外投资不构成关联交易， 本次对外投资事项

属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

审议结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该议案。

公告编号： 2016-022

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三、 备查文件

《 北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日
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