公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-016

证券代码：831553 证券简称：陕中科 主办券商：长江承销保荐
陕西中科非开挖技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事张喜超
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名张喜超、王明侠为第四届监事会监事候选人，与

公告编号：2023-016

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨杜娟组成第四届监事会，任期三年。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

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