公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-039

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证券代码： 831551 证券简称： 世纪合辉 主办券商：中原证券

北京世纪合辉医药科技股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与杨婷婷共同出资设立参股公司北京巨将文化传播有

限公司（以工商部门最终核准为准） ， 注册地为北京市丰台区角门路

甲 7 号川岩大厦， 注册资本为人民币 1,000,000.00 元， 其中本公司

出资人民币 450,000.00 元， 占注册资本的 45.00%， 杨婷婷出资人民

币 550,000，占注册资本的 55%。。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议，审

议《关于公司投资设立北京巨将文化传播有限公司的议案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，一致通过该议案。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投

资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

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(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：杨婷婷

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京东城区体育馆路幸福南里 2 号楼 203

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金出

资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册

资本，后续公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：北京巨将文化传播有限公司

注册地：北京市丰台区南四环西路 186 号一区

经营范围：技术开发；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布

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广告；会议及展览服务；企业策划；电脑图文设计、制作；产品设计；

市场调查；舞台灯光音响设计；公共关系服务；工艺美术设计；组织

文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高危险性体育

项目除外）；销售机械设备、电子产品、文具用品、体育用品、日用

品

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

杨婷婷 人民币 550,000.00 55.00%

北京世纪合辉医药科技股

份有限公司

人民币 450,000.00 45.00%

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，提升公司的持

续发展能力和综合竞争实力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将

密切关注参股公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证

本次投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状

况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益

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的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长

期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

五、 关于交易实质的其他内容

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公

司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司新设参股子

公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组

管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。 ”

公司新设参股公司认缴出资额人民币 450,000 元，占公司最近

一期经审计净资产的 1.4%，本次交易不构成重大资产重组。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十二次会议决议。

北京世纪合辉医药科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。