公告日期：2018-04-19

证券代码：831549 证券简称：西脉医疗 主办券商：中信建投



西脉国际医疗股份有限公司



2017年年度股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日9时30分



结束时间：2018年5月9日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请北京市中伦 (广州 )律师事务所律师孙巧芬、廖培



宇。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》；



2、审议《2017年度财务决算报告》；



3、审议《2017年度审计报告》；



4、审议《2017年度董事会工作报告》；



5、审议《关于2017年度公司利润分配的议案》；



6、审议《2018年财务预算报告》；



7、审议《关于转让控股子公司动能趋势（北京）康复医院管理有限公司股权暨关联交易的议案》；



8、审议《关于补充预计2018年度与北京高新康健生物科技有限



公司日常关联交易的议案》；



9、审议《关于补充审议子公司采取授信方式融资暨关联担保的议案》；



10、审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；



11、审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；



12、审议《2017年度监事会工作报告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:2018年5月8日上午8：30-11：30下午14：00-17：



00



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：李坚豪 李炳新



2、联系电话：0750-6317666 0750-6317399



3、联系地址：广东省江门市新会区会城北安北路19号



4、邮编：529100



5、传真： 0750-6691361



6、电子信箱：office@htpm.com.cn



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《西脉国际医疗股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》



西脉国际医疗股份有限公司



董事会

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