公告日期：2017-11-20

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与兰州西脉记忆合金股份有限公司共同出资设立控股子公司康复医院（医院名称将以工商行政管理部门核准登记的为准），注册地为新疆维吾尔自治区哈密市，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,200,000.00元，占注册资本的 51.00% ，兰州西脉记忆合金股份有限公司出资人民币9,800,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资构成关联交易。本次对外投资不构成重大资产重组。



(二)审议和表决情况



根据公司章程的规定，本次对外投资不超过最近一期经审计净资产值 10%以上，由公司总经理办公会会议审议决定。2017年 11月18日，公司2017年第十七期总经理办公会会议审议通过《关于投资设立康复医院的议案》。 表决结果：出席本次会议的全体高级管理人员进行了表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



需要经当地工商行政管理部门办理登记手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



不存在。



二、交易对手方的情况介绍



交易对手名称：兰州西脉记忆合金股份有限公司



注册地址：甘肃省兰州市城关区雁南路14号



主要办公地点：甘肃省兰州市城关区雁南路14号



法定代表人姓名：苏春光



注册资本币种：人民币



注册资本金额：53,653,377.00元



营业执照号：91620000296719259R



主营业务：功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务。



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：兰州西脉记忆合金股份有限公司是本公司的控股子公司。



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资出资资金来源于公司自筹资金。



(二)投资标的基本情况



名称：康复医院（医院名称将以工商行政管理部门核准登记的为准）



注册地：新疆维吾尔自治区哈密市



经营范围：康复诊疗（以工商行政管理部门核准登记的为准）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



兰州西脉记忆合金股份有



人民币 9,800,000.00 49.00%



限公司



广东高新凯特精密机械股



人民币 10,200,000.00 51.00%



份有限公司



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进公司更好的发展。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，本公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营和管理风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资符合公司的发展规划，对公司未来提升经营业绩等方面有积极影响。



五、备查文件目录



《广东高新凯特精密机械股份有限公司2017年第十七期总经理办公



会会议纪要》



广东高新凯特精密机械股份有限公司



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