公告日期：2017-11-03

公告编号： 2017-040

证券代码： 831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投

广东高新凯特精密机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第四届董事会第

七次会议于2017年11月3日以书面方式召开。 会议通知于2017年10月24日以书面

通知形式送达全体董事及监事。 本次会议应到董事5人， 实到董事5人。 会议由董

事长苏春光先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一） 会议审议通过了《 关于变更公司全称的议案》

议案主要内容： 拟将公司全称由“广东高新凯特精密机械股份有限公司”变

更为“西脉国际医疗股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核定为准）

表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人，弃权 0 人。

本议案还须提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《 关于变更公司简称的议案》

议案主要内容： 公司全称经工商行政管理部门核准变更后， 拟将公司简称由

“高新凯特”变更为“西脉医疗”（具体以全国中小企业股份转让系统核定为准）。

表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人，弃权 0 人。

本议案还须提交股东大会审议。

公告编号： 2017-040

（三）会议审议通过了《 关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章

程〉的议案》

议案主要内容： 公司拟对《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》进行

修改， 修改内容有两条，第一条是修改公司注册名称，第二条是经营范围在原经

营范围的基础上增加设立医院和医院的经营管理。

表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人，弃权 0 人。

本议案还须提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《 关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》

议案主要内容： 提议召开广东高新凯特精密机械股份有限公司2017年第五次

临时股东大会。

表决结果：赞成 5 人， 反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日


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