公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-031

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证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投

广东高新凯特精密机械股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 10 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 8 月 10 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 4 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

2、审议《关于转让控股子公司景泰西脉高新生物科技有限公司

部分股权的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2）由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3）由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件， 股东账户卡；

5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方

式登记。

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(二)登记时间: 2017 年 8 月 9 日上午 9：00-12：00 下午 14：00-17：

00

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：李坚豪 李炳新

2、联系电话：0750-6317666 0750-6317399

3、联系地址：广东省江门市新会区会城北安北路 19 号

4、邮编：529100

5、传真： 0750-6691361

6、电子信箱：office@htpm.com.cn

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决

议》

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日

临时提案请于会议召开十天前提交。
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