公告日期：2017-07-26

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



出售资产暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、交易概况



(一)基本情况



广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“高新凯特”）拟将所持有的景泰西脉高新生物科技有限公司（以下简称“西脉高新”）共42%的股权分别以0元价格转让给北京高新康健生物科技有限公司（以下简称“高新康健”）和兰州西脉记忆合金股份有限公司（以下简称“兰州西脉”），其中高新康健受让西脉高新25%的股权、兰州西脉受让西脉高新17%的股权。本次股权转让完成后，本公司持有西脉高新的股权由 60%变为 18%，本公司将由西脉高新的控股股东变为参股股东，西脉高新不再纳入公司合并报表范围。



西脉高新成立于2017年4月27日，注册资本1000万元，认缴出



资1000万元，高新凯特已实缴出资100万元，并未正式开展业务。



公司尚未签署交易协议。截至2017年6月30日，西脉高新总资产



和净资产均为100万元（数据未经审计），占高新凯特2016年经



审计的合并总资产31929万元的0.31%，占高新凯特2016年经审计



的合并净资产24807万元的0.40%，没有达到重大资产重组的标准，



本次出售事项不构成重大资产重组。



上述出售资产交易中，高新康健和高新凯特均为同一实际控制人苏春光，本次出售资产构成关联交易。



(二)审议和表决情况



2017年7月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关



于转让控股子公司景泰西脉高新生物科技有限公司部分股权的议案》，该议案内容详见2017年7月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，并提请股东大会审议。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，苏春光、马韬麟2名董



事属于关联方回避了表决。



表决结果：出席本次会议的非关联方董事以记名投票表决的方式进行表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。



本次出售资产需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其它审批及有关程序



本次交易事项不需要经过政府有关部门批准。



二、交易对手方的情况



(一)交易对手方基本情况



1.交易对手方基本情况一



交易对手方北京高新康健生物科技有限公司，注册地为北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座10层1单元1103，主要办公地点为北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座10层1单元1103，法



定代表人为徐亦迟，注册资本为人民币10,000,000.00元，营业执照



号为 911101021011642664，主营业务为技术开发、技术咨询、技术



服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。



2.交易对手方基本情况二



交易对手方兰州西脉记忆合金股份有限公司，注册地为甘肃省兰州市城关区雁南路14号，主要办公地点为甘肃省兰州市城关区雁南路14 号，法定代表人为苏春光，注册资本为人民币53,653,377.00元，营业执照号为 91620000296719259R，主营业务为功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），本企业的进料加工和“三来一补”业务。



3.应说明的情况



交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。



三、交易标的情况说明



(一)交易标的基本情况



交易标的名称：景泰西脉高新生物科技有限公司42%的股权



交易标的类别：股权



交易标的所在地：甘肃省白银市景泰县草窝滩镇万里农场



交易标的主营业务：藜麦加工、种植销售，藜麦膨化系列产品的生产销售，藜……
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