公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-025



证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月10日审议并通过：



选举黄涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止。



黄涛先生简历：1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留



权。2007年毕业于清华大学，博士学历。2007年7月至2015年8



月，担任中国银行经理、高级经理；2015年8月至今，担任中银集



团投资有限公司主管。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



13人，持有公司股份214,214,840股，占股份总数的100.00%，会



议由董事长苏春光先生主持。



公告编号：2017-025



以上决议表决情况为：



同意股数 214,214,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事黄涛先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司董事王磊先生因工作调整原因提请辞去公司董事职务，王磊先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，需补选公司董事1人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次选举符合相关法规，选举黄涛先生为公司董事后，董事会成员人数不低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



黄涛先生担任公司董事，有利于公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。



三、备查文件



《广东高新凯特精密机械股份有限公司2016年年度股东大会决议》



广东高新凯特精密机械股份有限公司



公告编号：2017-025



董事会



2017年5月11日




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