公告日期：2017-05-11

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长苏春光先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份214,214,840股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》



1.议案内容



《2016年年度报告》于2017年4月20日刊载于全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2016 年年度报告》，公告编号：2017-016；《2016 年年度报告摘要》于2017年4月20日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告名称：《2016年年度报告摘要》，公告编号：2017-017。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



广东高新凯特精密机械股份有限公司2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度审计报告》



1.议案内容



广东高新凯特精密机械股份有限公司2016年度审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



广东高新凯特精密机械股份有限公司 2016 年度董事会工作报



告。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度公司利润分配的议案》



1.议案内容



2016年度公司利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《2017年财务预算报告》



1.议案内容



广东高新凯特精密机械股份有限公……
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