公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-018



证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2017年4月20日审议并通过：



《关于更换公司总经理的议案》，聘任马韬麟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；赵美玲女士因职务调整不再担任公司总经理。



马韬麟先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1995年12月毕业于中国科技经营管理大学，大专学历。1997年9



月至2000年8月，担任中国青年旅行社总社职员；2001年1月至



2007年5月担任北京嘉宝装饰材料有限公司及北京嘉宝世纪经贸有



限公司总经理；2007年8月至今担任北京金鼎轩装饰工程有限公司



公告编号：2017-018



副总经理；2009年11月至今担任兰州西脉记忆合金股份有限公司总



经理。



《关于调整公司副总经理职务的议案》，李炳新先生因职务调整不再担任公司常务副总经理，谭建辉先生、韦业富先生因职务调整不再担任公司副总经理。



本次会议召开10日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会



董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事



长苏春光先生主持。



以上决议表决情况为：



《关于更换公司总经理的议案》表决结果：同意票数为5票，反



对票数为0票，弃权票数为0票。



《关于调整公司副总经理职务的议案》表决结果：同意票数为5



票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命总经理马韬麟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司重组后，公司主营业务和组织架构进行了调整，2017年2



月17 日设立了全资子公司广东凯特精密机械有限公司，聘任赵美



玲女士为广东凯特精密机械有限公司总经理，聘任李炳新先生为广东凯特精密机械有限公司常务副总经理，聘任谭建辉先生、韦业富先生为广东凯特精密机械有限公司副总经理，因此，赵美玲女士不再担任公司总经理，李炳新先生不再担任公司常务副总经理，谭建 公告编号：2017-018



辉先生、韦业富先生不再担任公司副总经理。 根据《中华人民共



和国公司法》和《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任马韬麟先生为公司总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员的职务变动未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



此次人员职务变动未对公司生产经营产生影响。



三、备查文件



《公司第四届董事会第四次会议决议》



广东高新凯特精密机械股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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