公告日期：2017-04-11

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长苏春光先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份214,214,840股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》



1.议案内容



审议《广东高新凯特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》。



《广东高新凯特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》已于2017



年 3月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2017年投资和并购计划》



1.议案内容



审议《2017年投资和并购计划》。该投资和并购计划为公司年度



总体计划，具体实施以未来确定投资和并购事项的董事会或股东大会的决议为准。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2017年融资计划》



1.议案内容



审议《2017年融资计划》。该融资计划为公司年度总体计划，具



体实施以未来确定融资事项的董事会或股东大会的决议为准。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于补充预计 2017 年度与北京高新康健生



物科技有限公司日常关联交易的议案》



1.议案内容



关于公司补充预计2017 年度与北京高新康健生物科技有限公司



发生的日常关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数97,064,937股，占本次股东大会有表决权股份总数的



96.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数3,505,147股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.49%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。



(五)审议通过《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》



1.议案内容



公司拟投资苏州西脉新城生物科技有限公司 600 万元持有该公



司37.5%的股权。



2.议案表决结果：



同意股数97,064,937股，占本次股东大会有表决权股份总数的



96.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数3,505,147股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.49%。



3.回避表决情况


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